中共鄭州城市發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委
關(guān)于巡察整改情況的通報(bào)
根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2023年7月3日至9月1日，市委第三巡察組對(duì)鄭州城市發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委（以下簡稱“集團(tuán)黨委”）進(jìn)行了巡察。2023年10月18日，市委第三巡察組向集團(tuán)黨委反饋了意見。經(jīng)3個(gè)月集中整改和《鄭州市委巡察整改情況公開辦法》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。
一、黨委及主要負(fù)責(zé)人組織整改落實(shí)情況
（一）深化認(rèn)識(shí)，提高站位。集團(tuán)黨委對(duì)于巡察反饋的問題，虛心接受、照單全收，堅(jiān)持把落實(shí)巡察反饋問題整改作為重要政治任務(wù)，擺在突出位置來抓，切實(shí)提高政治站位，召開黨委會(huì)進(jìn)行了深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)，并對(duì)巡察整改工作進(jìn)行了研究部署，制定整改方案，細(xì)化分解任務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)整改，確保問題高質(zhì)量整改落實(shí)。
（二）壓實(shí)責(zé)任，狠抓落實(shí)。黨委書記堅(jiān)決扛牢巡察整改第一責(zé)任人責(zé)任，帶頭落實(shí)好巡察整改任務(wù)，多次組織召開黨委會(huì)、巡察整改專題會(huì)等研究部署巡察整改工作，牽頭制定整改方案，對(duì)反饋的四個(gè)方面39個(gè)具體問題逐條逐項(xiàng)制定細(xì)化整改措施，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任單位，建立巡察整改落實(shí)臺(tái)賬，推動(dòng)巡察整改工作落實(shí)見效。
（三）強(qiáng)化監(jiān)督，跟蹤問效。堅(jiān)持“三個(gè)不放過”（問題原因查找不準(zhǔn)確、不透徹不放過，整改責(zé)任不明確、不落實(shí)不放過，整改措施不切實(shí)際、缺乏針對(duì)性不放過），建立健全并嚴(yán)格落實(shí)“三個(gè)一”工作機(jī)制（整改情況兩周一報(bào)、整改臺(tái)賬兩周一更新、整改工作一月一總結(jié)），聚焦重點(diǎn)任務(wù)對(duì)有關(guān)部門和重組整合企業(yè)開展實(shí)地督導(dǎo)檢查，及時(shí)掌握整改工作進(jìn)度，及時(shí)向集團(tuán)巡察整改領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)整改工作推進(jìn)情況，對(duì)進(jìn)展緩慢的，及時(shí)督促糾正，確保整改實(shí)效。
二、具體整改情況
（一）貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于國資國企改革發(fā)展重要論述不夠系統(tǒng)深入，推進(jìn)國企重組整合、深化改革、做強(qiáng)做優(yōu)做大成效不突出方面。
1.學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神系統(tǒng)性、全面性不足，學(xué)用結(jié)合有落差。
整改情況：一是健全制度。制定印發(fā)集團(tuán)《落實(shí)“第一議題”制度的暫行規(guī)定》，對(duì)“第一議題”學(xué)習(xí)主題、形式、參加人員和過程概況進(jìn)行明確。制定印發(fā)集團(tuán)黨委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)市管領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)的實(shí)施方案》，建立《市管領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)共性問題整改臺(tái)賬》。二是規(guī)范理論學(xué)習(xí)。嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”制度，推動(dòng)集團(tuán)各級(jí)黨組織持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，自巡察整改以來“第一議題”學(xué)習(xí)落實(shí)100%。加強(qiáng)督促檢查，調(diào)閱基層黨組織“三會(huì)一課”會(huì)議記錄等相關(guān)材料，并對(duì)不規(guī)范情形進(jìn)行工作提醒。三是提升理論學(xué)習(xí)成效。2023年9月份以來，結(jié)合主題教育，舉辦讀書班、中心組專題學(xué)習(xí)、黨性修養(yǎng)提升班，每周推送“理論學(xué)習(xí)十分鐘”，通過多種形式，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想精神。四是注重理論指導(dǎo)實(shí)踐。已建立集團(tuán)《黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員聯(lián)系點(diǎn)分工》，常態(tài)化調(diào)研指導(dǎo)基層工作，破解基層難題。
2.圍繞集團(tuán)重組整合、體系重塑、經(jīng)營管理、防范風(fēng)險(xiǎn)等重點(diǎn)工作，用黨的創(chuàng)新理論成果指導(dǎo)實(shí)踐、履職盡責(zé)、推動(dòng)工作有差距。
整改情況：一是完成統(tǒng)籌規(guī)劃。已制定集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、各類業(yè)務(wù)及各層級(jí)子公司整合方案等“3+1”成果，進(jìn)一步明確發(fā)展戰(zhàn)略、聚焦主責(zé)主業(yè)。二是完成方案優(yōu)化。召開專題會(huì)議對(duì)咨詢成果進(jìn)行研討，并對(duì)方案進(jìn)行優(yōu)化。三是統(tǒng)籌推進(jìn)。編制集團(tuán)《整合發(fā)展實(shí)施方案》，明確整合發(fā)展目標(biāo)，統(tǒng)籌推進(jìn)戰(zhàn)略規(guī)劃、子公司及業(yè)務(wù)整合等5個(gè)方面改革轉(zhuǎn)型，并細(xì)化整合發(fā)展實(shí)施路徑和實(shí)施計(jì)劃，建立工作臺(tái)賬，全面推動(dòng)重組整合工作。
3.法人治理結(jié)構(gòu)有缺失。
整改情況：一是厘清職責(zé)。結(jié)合國家、省市相關(guān)政策要求，形成子公司法人治理配置參考標(biāo)準(zhǔn)。二是健全機(jī)構(gòu)。結(jié)合工作需要，已完成城建、市建投、交建投公司黨委書記、董事長的選拔任命。相關(guān)企業(yè)的黨委會(huì)、董事會(huì)實(shí)現(xiàn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三是完善制度。制定集團(tuán)黨委《實(shí)施“三重一大”決策條例》《黨委會(huì)議事決策規(guī)則》，重組整合企業(yè)均已建立董事會(huì)、總辦會(huì)議事規(guī)則。四是強(qiáng)化監(jiān)督。開展黨建工作考核，對(duì)重組整合企業(yè)黨委會(huì)記錄進(jìn)行調(diào)閱檢查。備案重組整合企業(yè)總辦會(huì)、董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要及決議。五是注重管控指導(dǎo)。各重組整合企業(yè)已上線集團(tuán)經(jīng)營管理信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)“三重一大”事項(xiàng)線上流轉(zhuǎn)，保障了程序規(guī)范合規(guī)。
4.推進(jìn)現(xiàn)代化企業(yè)制度建設(shè)存在短板。
整改情況：一是壓縮管理層級(jí)。通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式減少四級(jí)公司，有效縮短管理鏈條，將管理層級(jí)控制在三級(jí)以內(nèi)。二是健全工作機(jī)制。組織修訂集團(tuán)《投資管理制度》《投資事項(xiàng)負(fù)面清單》，杜絕后續(xù)新增四級(jí)公司現(xiàn)象。三是提升決策效能。制定集團(tuán)《總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》，組織重組整合企業(yè)對(duì)《章程》及“三會(huì)一層”議事規(guī)則修訂、完善，確保集團(tuán)建立健全權(quán)責(zé)透明、有效制衡的治理機(jī)制。
5.企業(yè)家精神缺失，擔(dān)當(dāng)精神和創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)。
整改情況:
（1）針對(duì)企業(yè)家精神缺失問題整改情況：一是加強(qiáng)教育培訓(xùn)。針對(duì)能力弱項(xiàng)，邀請(qǐng)外部專家開展培訓(xùn)4次。二是選樹先進(jìn)典型。深入開展企業(yè)文化理念宣貫，提高對(duì)企業(yè)文化的認(rèn)知。啟動(dòng)優(yōu)秀青年典型事跡征集活動(dòng)，評(píng)選出15位典型人物，發(fā)揮模范帶頭示范作用。三是加強(qiáng)懲戒力度。制定集團(tuán)《職工違紀(jì)違規(guī)處理規(guī)定（試行）》，印發(fā)集團(tuán)《廉政檔案管理辦法》，及時(shí)更新管理人員廉政檔案。四是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。開展成本招采、工程建設(shè)、財(cái)務(wù)管理領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)以案促改，亮劍基層微腐敗。每月一監(jiān)督主題，先后開展專項(xiàng)監(jiān)督5次。
（2）針對(duì)交建投自我滿足于有活干、有事干等問題整改情況：一是提升思想認(rèn)識(shí)。已舉辦公司管理人員綜合能力提升研修班，提升公司及所屬子公司領(lǐng)導(dǎo)班子投資決策能力、資本運(yùn)作能力和運(yùn)營管理能力。二是改進(jìn)提升能力。修訂《公司投資管理制度》，投資風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對(duì)擬投資項(xiàng)目的可行性及風(fēng)險(xiǎn)防控進(jìn)行充分論證，根據(jù)集團(tuán)投資決策程序完善公司投資決策程序。
（3）針對(duì)市建投對(duì)政府有依靠思想等問題整改情況：一是樹立擔(dān)當(dāng)作為理念。已開展黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)，對(duì)習(xí)近平總書記關(guān)于國企改革、黨的建設(shè)等重要指示批示精神進(jìn)行學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)。加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，有效整合兩家控股子公司，積極開拓新媒體市場。謀劃新業(yè)務(wù)新項(xiàng)目，配合推動(dòng)鄭州國際會(huì)展中心二期工程。二是激活人員動(dòng)力。制定《市場化選人用人管理辦法》《公司員工績效管理制度》，補(bǔ)齊公司內(nèi)部管理短板，規(guī)范員工績效管理。
（4）針對(duì)公共住宅致力于打造舒適企業(yè)文化，不服從住房保障部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等問題整改情況：一是加強(qiáng)溝通。結(jié)合工作實(shí)際，針對(duì)困擾制約公司發(fā)展的難點(diǎn)痛點(diǎn)問題，深入一線調(diào)研，形成調(diào)研報(bào)告。建立與住房保障部門三級(jí)對(duì)接機(jī)制，認(rèn)真落實(shí)“領(lǐng)導(dǎo)帶頭+各部門負(fù)責(zé)+聯(lián)絡(luò)員落實(shí)”的溝通聯(lián)絡(luò)機(jī)制。目前，公租房運(yùn)營中心每周向市保障辦匯報(bào)整改進(jìn)度。二是優(yōu)化業(yè)務(wù)辦理。針對(duì)租戶退房退款流程進(jìn)行了優(yōu)化升級(jí)，推動(dòng)退款審批工作減環(huán)節(jié)、減時(shí)限。部門聯(lián)動(dòng)，全力推進(jìn)公共租賃住房新簽、變更等工作，強(qiáng)化窗口工作人員服務(wù)禮儀。修訂完善《綜合服務(wù)大廳業(yè)務(wù)辦理規(guī)范》等制度6項(xiàng)。三是強(qiáng)化監(jiān)管。建立動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，定期對(duì)公租房租戶進(jìn)行信息比對(duì)，對(duì)不再符合保障條件的租戶及時(shí)清退。建立公租房房源“一套一檔”，為后續(xù)的監(jiān)管和服務(wù)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支持。對(duì)公租房小區(qū)進(jìn)行定期巡查和監(jiān)管，確保房屋的使用符合規(guī)定。
（5）針對(duì)城建集團(tuán)習(xí)慣于按部就班，企業(yè)活力不足等問題整改情況：一是提升認(rèn)知能力。公司黨委中心組專題學(xué)習(xí)研討習(xí)近平總書記關(guān)于國企改革和國企黨建重要論述。二是開展專項(xiàng)治理。制定《公司開展不擔(dān)當(dāng)不作為亂作為專項(xiàng)整治方案》，于2023年12月底完成了自查自糾。
（6）針對(duì)鄭房測繪轉(zhuǎn)型意識(shí)、進(jìn)取意識(shí)不夠強(qiáng)，業(yè)務(wù)工作緊跟市場步伐不緊密問題整改情況:一是提升進(jìn)取意識(shí)。聚焦主責(zé)主業(yè)，對(duì)標(biāo)國內(nèi)一流企業(yè)，赴國內(nèi)一流勘察設(shè)計(jì)單位調(diào)研學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，深入研討、總結(jié)形成調(diào)研報(bào)告。二是完善約束與激勵(lì)機(jī)制。制定印發(fā)《公司組織績效考核方案》《公司職工績效管理制度（試行）》。三是加強(qiáng)市場開拓。積極主動(dòng)拓展域外業(yè)務(wù)，保證并促進(jìn)傳統(tǒng)測繪的穩(wěn)定地位。及時(shí)掌握市場業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)，穩(wěn)步開展房產(chǎn)測繪業(yè)務(wù)的同時(shí)積極推進(jìn)規(guī)劃核實(shí)等拓展業(yè)務(wù)。積極推進(jìn)實(shí)景三維建設(shè)工作，完成技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn)，陸續(xù)進(jìn)行了六個(gè)項(xiàng)目數(shù)據(jù)采集工作。
6.發(fā)展戰(zhàn)略不明確，核心優(yōu)勢不聚焦。
整改情況：一是開展業(yè)務(wù)整合。制定集團(tuán)《各類業(yè)務(wù)及各層級(jí)子公司整合方案》，后續(xù)將根據(jù)方案對(duì)各家子公司核定主責(zé)主業(yè)。二是強(qiáng)化戰(zhàn)略引導(dǎo)。制定集團(tuán)《戰(zhàn)略規(guī)劃方案》，明確集團(tuán)功能定位。同時(shí)，根據(jù)集團(tuán)承接改革規(guī)劃需要，構(gòu)建三級(jí)管控組織架構(gòu)，明晰分層分級(jí)管理定位與責(zé)權(quán)，強(qiáng)化對(duì)下屬企業(yè)的戰(zhàn)略引領(lǐng)，打造城發(fā)集團(tuán)核心優(yōu)勢。
7.市場化轉(zhuǎn)型慢，造血功能差。
整改情況：一是優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。針對(duì)人才公寓等存量房源，持續(xù)搜索市場剩余房源，開展踏勘研判，做到應(yīng)收盡收。建立信息臺(tái)賬動(dòng)態(tài)更新機(jī)制。對(duì)于新類型房源展開收購研判，針對(duì)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目已與各區(qū)政府積極溝通洽談，對(duì)于意向地塊開展研判。二是建立科學(xué)考核機(jī)制。已搭建績效管理體系，分類制定考核方案，將收入、利潤等經(jīng)營指標(biāo)及傳統(tǒng)業(yè)務(wù)投資回收納入考核指標(biāo)，并進(jìn)行全程監(jiān)控，嚴(yán)格考核。各重組整合企業(yè)已編制完成《轉(zhuǎn)型改革方案》，進(jìn)一步明確了改革內(nèi)容。三是突出重點(diǎn)工作。針對(duì)投資回收項(xiàng)目建立項(xiàng)目管理臺(tái)賬，完善項(xiàng)目信息。探索多種方式回收，實(shí)施模式優(yōu)化。
8.后續(xù)投資潛力不足，資產(chǎn)經(jīng)營效益不高。
整改情況：一是盤活存量資產(chǎn)。奧體中心、文博藝術(shù)中心和市民活動(dòng)中心配套停車場全部開放運(yùn)營；大劇院累計(jì)承辦演出活動(dòng)853場；奧體中心累計(jì)承辦賽事和商演活動(dòng)94場。二是拓展經(jīng)營項(xiàng)目。各重組整合企業(yè)已編制2024年度經(jīng)營計(jì)劃，根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略定位，加強(qiáng)與外部各機(jī)構(gòu)對(duì)接，梳理潛在項(xiàng)目，建立信息臺(tái)賬并開展研判，對(duì)于優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目重點(diǎn)跟蹤，形成項(xiàng)目研判案例卡。三是提升項(xiàng)目質(zhì)量。積極謀劃新增優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，建立有效的項(xiàng)目管理制度和流程，確保項(xiàng)目按時(shí)完成、高質(zhì)量交付，提升資本回報(bào)率。積極尋找新的增長點(diǎn)和商機(jī)，為公司未來發(fā)展注入新的動(dòng)力。交建投對(duì)成立以來的公益性資產(chǎn)進(jìn)行分類管理，加大研究謀劃和推動(dòng)經(jīng)營性業(yè)務(wù)力度，提升經(jīng)營性收入來源。鄭房測繪根據(jù)自然資源部關(guān)于實(shí)景三維中國建設(shè)的規(guī)劃，擬建設(shè)實(shí)景三維一體化協(xié)同生產(chǎn)體系平臺(tái)，打造新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。城建集團(tuán)關(guān)注項(xiàng)目投資回收，青少年公園地下停車場、鄭州大劇院地下停車場已開始運(yùn)營，進(jìn)入投資回收。
9.治理效能較弱，部分公益設(shè)施投資未形成投資回報(bào)機(jī)制。未建立統(tǒng)一高效的運(yùn)營管理機(jī)制和財(cái)務(wù)管控體系，對(duì)重組整合公司資金管理、預(yù)算管理等缺乏有效的管控。
整改情況：
（1）將重組整合企業(yè)納入城發(fā)集團(tuán)統(tǒng)一運(yùn)營體系。一是健全管控體系。統(tǒng)一計(jì)劃管理，各重組整合企業(yè)已編制2024年度經(jīng)營計(jì)劃。統(tǒng)一項(xiàng)目信息管理，重組整合企業(yè)項(xiàng)目信息已錄入城發(fā)集團(tuán)經(jīng)營信息化系統(tǒng)，進(jìn)行統(tǒng)一監(jiān)控。統(tǒng)一經(jīng)營分析，每月編制運(yùn)營情況月報(bào)，對(duì)重組整合企業(yè)目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行總結(jié)分析。二是加強(qiáng)管控管理。統(tǒng)一目標(biāo)管理，與重組整合企業(yè)簽訂年度目標(biāo)責(zé)任書，開展重組整合企業(yè)年度目標(biāo)責(zé)任書考核工作。各重組整合企業(yè)編制《組織績效考核方案》，并將年度目標(biāo)分解至各部門與各子公司。三是完善管控制度。統(tǒng)一管控架構(gòu)，明確了“集團(tuán)總部-板塊公司-經(jīng)營單元”三級(jí)管控架構(gòu)，并修訂責(zé)權(quán)手冊(cè)。
（2）建立健全財(cái)務(wù)管控體制。一是完善公益設(shè)施項(xiàng)目投資回報(bào)機(jī)制。重組整合企業(yè)已將承建的公益設(shè)施項(xiàng)目的基本情況、投資回款情況等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)形成工作臺(tái)賬，并將項(xiàng)目批復(fù)資料、合作協(xié)議等相關(guān)文件進(jìn)行梳理歸檔。二是建立健全財(cái)務(wù)管控體系。強(qiáng)化集團(tuán)統(tǒng)籌管控力度，重組整合企業(yè)定期向集團(tuán)報(bào)送3個(gè)月滾動(dòng)資金計(jì)劃等，并按照集團(tuán)統(tǒng)一要求進(jìn)行2024年度預(yù)算編制。三是健全財(cái)務(wù)管控制度規(guī)范。參照集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度，重組整合企業(yè)已梳理本公司現(xiàn)行財(cái)務(wù)管理制度。
（3）交建投加強(qiáng)了對(duì)東廣場地下交通樞紐項(xiàng)目的科學(xué)管理。一是加快手續(xù)辦理。該項(xiàng)目規(guī)劃已完成審批，土地施工許可正在辦理中，地面廣場于2023年6月底已移交東區(qū)管委會(huì)并對(duì)外開放，負(fù)二層停車場于2023年10月14日已投入使用；負(fù)三層已具備投入運(yùn)營條件。二是提升管理能力。公司已舉辦中層及以上管理人員綜合素能提升研修班。三是強(qiáng)化績效考核。研究制定《公司2023年度組織績效考核實(shí)施方案（試行）》，開展項(xiàng)目管理績效考核，對(duì)子公司、項(xiàng)目部實(shí)施分類考核。四是啟動(dòng)?xùn)|廣場項(xiàng)目負(fù)一層招商工作。
10.企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大。
整改情況：
（1）緊緊圍繞集團(tuán)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向：一是優(yōu)選項(xiàng)目。加快推進(jìn)租賃住房等市場化項(xiàng)目融資工作，2023年新增租賃住房項(xiàng)目貸款占新增貸款比例約30%；租賃住房等市場化項(xiàng)目融資比重逐步提升，為化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作奠定良好基礎(chǔ)。二是持續(xù)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。持續(xù)加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債率管理，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，拉長貸款久期，平緩償債高峰，降低債務(wù)集中兌付風(fēng)險(xiǎn)；2023年新增貸款平均期限約10年，同比延長4年，進(jìn)一步減輕短期債務(wù)償還壓力。
（2）市建投負(fù)債危機(jī)高問題整改情況：一是優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)。積極利用自有項(xiàng)目特點(diǎn)開展公開市場融資，拉長貸款期限，緩解短期還本付息壓力。二是對(duì)存量債務(wù)進(jìn)行重組與重構(gòu)。成立“債務(wù)重組置換工作專班”，分析現(xiàn)有債務(wù)與存量資產(chǎn)之間的關(guān)系，在確保不發(fā)生債務(wù)逾期風(fēng)險(xiǎn)的前提下，有序重組置換存量高息債務(wù)。三是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理。強(qiáng)化對(duì)下屬路橋集團(tuán)債務(wù)督促管理，要求路橋集團(tuán)把控好自身債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格落實(shí)“631”債務(wù)償還機(jī)制，提前落實(shí)資金來源，確保不發(fā)生償債風(fēng)險(xiǎn)。
11.防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)辦法不多。
整改情況：一是明確戰(zhàn)略定位。增加市場化業(yè)務(wù)，提高企業(yè)自身造血能力。加快推進(jìn)市場化項(xiàng)目資金自平衡，降低外部融資滾動(dòng)接續(xù)存量債務(wù)的依賴度；加快已投資項(xiàng)目回款，逐步解決現(xiàn)金流“青黃不接”問題。二是完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系。印發(fā)《債務(wù)逾期風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查整治工作方案》，全面排查債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。印發(fā)《關(guān)于貫徹落實(shí)市委書記專題會(huì)議工作要求和市管企業(yè)債券發(fā)行管理辦法的通知》，各子公司設(shè)置債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、債券發(fā)行管理專員，進(jìn)一步完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)高效協(xié)調(diào)工作機(jī)制。印發(fā)《關(guān)于做好債務(wù)重組置換工作方案的通知》，成立債務(wù)重組置換工作專班。三是持續(xù)做好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作。持續(xù)完善債務(wù)管理工作體系，每筆債務(wù)均制定還款計(jì)劃，確保不發(fā)生逾期違約事件。
12.精準(zhǔn)防范風(fēng)險(xiǎn)能力有待提高。
整改情況：一是持續(xù)提升風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。集團(tuán)持續(xù)開展風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)培訓(xùn)，已開展2次投資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。二是持續(xù)開展風(fēng)險(xiǎn)提示。針對(duì)物業(yè)管理工作，編制《產(chǎn)業(yè)園區(qū)物業(yè)管理常見風(fēng)險(xiǎn)提示》。持續(xù)收集、分析和學(xué)習(xí)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理典型案例，有效發(fā)揮警示教育作用。三是不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理工具。編制《進(jìn)一步深化投資風(fēng)險(xiǎn)管理的專項(xiàng)方案》，為集團(tuán)、子公司投資業(yè)務(wù)健全風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，提供風(fēng)險(xiǎn)管理清單。2023年12月，已啟動(dòng)投資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)管理落地實(shí)施。四是不斷強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)合應(yīng)對(duì)。組織各子公司對(duì)2023年簽署的合同進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)排查，編制整體工作報(bào)告，對(duì)存在的風(fēng)險(xiǎn)提出管理措施。
（二）全面從嚴(yán)治黨“兩個(gè)責(zé)任”不夠嚴(yán)實(shí)，投資并購、工程項(xiàng)目等重點(diǎn)領(lǐng)域存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)方面。
1.“一把手”履行第一責(zé)任人責(zé)任不堅(jiān)決。
整改情況：一是明確責(zé)任。制定印發(fā)《集團(tuán)黨委履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單》，明確相關(guān)責(zé)任。二是深化改革。已制定集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，梳理完善子公司紀(jì)檢機(jī)構(gòu)設(shè)置。三是聚焦監(jiān)督。按照國有企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察體制改革政策要求，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際，已制定集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置方案。
2.領(lǐng)導(dǎo)班子“一崗雙責(zé)”落實(shí)不到位。
整改情況：一是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)班子“一崗雙責(zé)”。組織召開黨風(fēng)廉政教育大會(huì)，簽訂廉潔從業(yè)承諾。二是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)班子分管領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控。針對(duì)商都控股違規(guī)發(fā)放交通補(bǔ)貼問題，2023年6月底追回經(jīng)濟(jì)損失32萬余元。三是從嚴(yán)治黨從嚴(yán)治企。制定集團(tuán)《關(guān)于違反中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神突出問題專項(xiàng)整治工作方案》，加強(qiáng)對(duì)違規(guī)發(fā)放福利津貼情況的監(jiān)督檢查，馳而不息糾治“四風(fēng)”。
3.監(jiān)督做實(shí)做深做細(xì)不夠。
整改情況：一是完善黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案管理。印發(fā)集團(tuán)《廉政檔案管理辦法》，及時(shí)更新領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案。二是聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域開展專項(xiàng)監(jiān)督。開展每月一監(jiān)督主題，先后開展專項(xiàng)監(jiān)督5次。三是做好巡察整改“后半篇文章”。開展專項(xiàng)以案促改，亮劍基層微腐敗。編印集團(tuán)《職工違規(guī)違紀(jì)處理規(guī)定（試行）》，規(guī)范員工從業(yè)行為。四是探索構(gòu)建綜合監(jiān)督體系。印發(fā)集團(tuán)《關(guān)于加強(qiáng)對(duì)“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督的實(shí)施意見》，突出抓好“一把手”監(jiān)督，提升同級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督質(zhì)效，加強(qiáng)對(duì)下級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督，構(gòu)建貫通融合、協(xié)同高效的“大監(jiān)督”管理格局。
4.監(jiān)督力量薄弱。
整改情況：一是健全機(jī)構(gòu)。已明確集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制。抽調(diào)子公司9名業(yè)務(wù)骨干，參與集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察重點(diǎn)工作，增強(qiáng)集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察力量。二是建立辦案人才庫。選拔69名專業(yè)人才，建立集團(tuán)辦案人才庫。三是提升紀(jì)檢監(jiān)察人員專業(yè)素質(zhì)。以紀(jì)檢干部教育整頓為契機(jī)，嚴(yán)格落實(shí)紀(jì)檢組長帶頭學(xué)等工作機(jī)制，強(qiáng)化專業(yè)培訓(xùn)。
5.交叉任職、人員兼職現(xiàn)象嚴(yán)重。
整改情況：
（1）開展領(lǐng)導(dǎo)干部兼職清理。組織各子公司進(jìn)行兼職自查并督促整改，相關(guān)重組整合企業(yè)已按要求將人員兼職情況調(diào)整到位。
（2）根據(jù)實(shí)際需要，已完成集團(tuán)管理干部任職臺(tái)賬的信息整理，并進(jìn)行實(shí)時(shí)更新，確保干部任職監(jiān)督責(zé)任落到實(shí)處。
（3）根據(jù)工作需要，在集團(tuán)《重要人事任免管理辦法》基礎(chǔ)上，重組整合企業(yè)已制定干部選拔任職相關(guān)管理辦法，形成干部規(guī)范任職長效機(jī)制。
6.大額投資資金使用程序不規(guī)范。
整改情況：一是優(yōu)化決策程序，建立科學(xué)決策機(jī)制。市建投已任命黨委書記、董事長，逐步理清黨委會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)理層等各治理主體的權(quán)責(zé)邊界，確保黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理。二是加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化執(zhí)行保障。市建投已修訂完善《公司“三重一大”決策機(jī)制》《董事會(huì)議事規(guī)則》《總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》，注重貫徹落實(shí)民主集中制。三是強(qiáng)化黨委決策及前置研究作用。已修訂完善《公司黨委會(huì)議事規(guī)則》，并做好貫徹落實(shí)。針對(duì)鄭州瑞孚實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)化解等事宜，召開黨委會(huì)4次，聽取、研究決定投資風(fēng)險(xiǎn)化解方案，全力保障國有資金安全。四是制定投資風(fēng)險(xiǎn)化解方案。制定《瑞孚產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目脫困方案》，分析研判并制定詳細(xì)化解措施。五是對(duì)整體投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了全面梳理。自巡察以來，先后成立鄭州瑞孚實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)化解工作專班等4個(gè)專班工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)債權(quán)及投資風(fēng)險(xiǎn)化解等工作。
7.為下屬控股公司擔(dān)保流程不規(guī)范。
整改情況：一是建立擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)防范措施。市建投已修訂完善《公司擔(dān)保管理制度》，規(guī)范審批程序和手續(xù)。二是規(guī)范了擔(dān)保行為。完成合資企業(yè)股東對(duì)市建投給下屬控股公司盛之榮的借款提供擔(dān)保并進(jìn)行股權(quán)質(zhì)押。三是化解擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。盛之榮加大銷售力度，在交樓的基礎(chǔ)上資金優(yōu)先歸還股東借款。2023年底，市建投成立盛之榮脫困及風(fēng)險(xiǎn)化解專班。
8.招標(biāo)工作存在不規(guī)范現(xiàn)象。
整改情況：一是開展招投標(biāo)專項(xiàng)清查。交建投已對(duì)文通佳苑等三個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行自查，己要求招標(biāo)代理、造價(jià)咨詢及公司相關(guān)部門認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)及招投標(biāo)管理制度，并在后續(xù)開展的招投標(biāo)工作中做到應(yīng)進(jìn)必進(jìn)公共資源交易市場。二是健全完善招投標(biāo)制度體系。修訂交建投《公司招投標(biāo)管理制度》，并實(shí)行投標(biāo)前承諾機(jī)制。三是加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查。加強(qiáng)事前監(jiān)督，在招投標(biāo)前對(duì)相關(guān)流程、文件等進(jìn)行檢查，確保合法性和公正性。四是加強(qiáng)涉及招投標(biāo)領(lǐng)域黨員干部廉政風(fēng)險(xiǎn)教育。交建投已對(duì)相關(guān)崗位人員、合作單位進(jìn)行了廉政風(fēng)險(xiǎn)警示教育和專業(yè)培訓(xùn)。五是同步完成公司其他項(xiàng)目自查工作。
9.招標(biāo)采購方式不夠嚴(yán)謹(jǐn)。
整改情況：
（1）一是規(guī)范招商引資行為。鄭州大劇院合作協(xié)議到期后，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定確定合作方。二是修訂完善城建集團(tuán)招投標(biāo)管理辦法，細(xì)化招標(biāo)行為。三是嚴(yán)格落實(shí)投資管理規(guī)定。加強(qiáng)科學(xué)決策，投資行為嚴(yán)格履行程序。
（2）一是城發(fā)集團(tuán)完成2024年招采領(lǐng)域?qū)I(yè)能力培訓(xùn)計(jì)劃制定。二是城發(fā)集團(tuán)建立招標(biāo)計(jì)劃編制及審核機(jī)制。三是建立城發(fā)集團(tuán)招標(biāo)項(xiàng)目工作臺(tái)賬，并完成2023年度成本考核工作。四是在2023年度成本考核中，城發(fā)集團(tuán)已完成對(duì)各子公司制度執(zhí)行情況的合規(guī)性檢查，2024年將持續(xù)強(qiáng)化子公司制度執(zhí)行情況自查和檢查。
10.項(xiàng)目招標(biāo)流程不規(guī)范。
整改情況:一是加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。大通公司已組織成本招采人員開展專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。二是加強(qiáng)廉潔教育。大通公司已開展集中學(xué)習(xí)及廉潔教育。三是完善公司招標(biāo)管理制度。修訂印發(fā)《公司工程類招標(biāo)采購管理辦法》。
11.不具備法定招標(biāo)條件下提前招標(biāo)。
整改情況：一是加強(qiáng)招投標(biāo)管理。針對(duì)存在問題，商都控股已進(jìn)行自查自糾，加強(qiáng)監(jiān)管力度。二是加強(qiáng)招投標(biāo)領(lǐng)域制度監(jiān)管。商都控股已開展專題培訓(xùn)，并完善招投標(biāo)制度，對(duì)招投標(biāo)程序中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。三是加強(qiáng)招標(biāo)活動(dòng)監(jiān)督。加強(qiáng)對(duì)招投標(biāo)計(jì)價(jià)工作原始資料的審核和監(jiān)督，對(duì)招標(biāo)后簽署合同進(jìn)行預(yù)審把關(guān)，確保招標(biāo)工作合規(guī)。四是加強(qiáng)對(duì)造價(jià)咨詢公司的管理。針對(duì)清表工程編制工程控制價(jià)存在的問題，商都控股通過多種方式加強(qiáng)對(duì)合作造價(jià)咨詢公司的管理，規(guī)避類似問題再次發(fā)生。
12.任職回避制度落實(shí)不到位及違規(guī)領(lǐng)取補(bǔ)貼。
整改情況：一是制度規(guī)范。印發(fā)集團(tuán)《管理人員任職回避和業(yè)務(wù)回避暫行規(guī)定》，對(duì)管理人員的任職回避及業(yè)務(wù)回避情形明確程序。二是專項(xiàng)清查。組織對(duì)管理人員親屬在城發(fā)系統(tǒng)內(nèi)部任職情況進(jìn)行了排查。三是整改規(guī)范。針對(duì)排查出來的問題，督促相關(guān)公司通過職責(zé)分工調(diào)整、崗位變動(dòng)等方式進(jìn)行整改。四是完善預(yù)防措施。長期跟蹤落實(shí)，對(duì)后續(xù)招聘調(diào)配過程中任職回避要求等進(jìn)行明確，后續(xù)將定期開展專項(xiàng)檢查，強(qiáng)化監(jiān)督。
13.相關(guān)收入未實(shí)行收支兩條線管理，未嚴(yán)格執(zhí)行人事管理制度。
整改情況：一是加強(qiáng)公租房租金及住房押金管理。針對(duì)相關(guān)資金，公共住宅已與上級(jí)相關(guān)單位和集團(tuán)相關(guān)部門對(duì)接，已分類制定處置方案。二是嚴(yán)格執(zhí)行公司人事管理制度。針對(duì)相關(guān)問題，公共住宅已與相關(guān)人員解除勞動(dòng)關(guān)系，并開展全面排查，未發(fā)現(xiàn)其他違規(guī)違紀(jì)情況。已出臺(tái)員工績效管理制度，加大員工績效考核工作。
14.作風(fēng)松弛。
整改情況：
（1）一是健全完善現(xiàn)行考勤制度。修訂完善公共住宅考勤制度，并嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行。二是精心抓好公租房的各項(xiàng)政策落實(shí)。公租房運(yùn)營中心在管房源，按照安置房政策分配，對(duì)不符合規(guī)定房源開展清退工作，妥善解決違規(guī)占用公租房房源問題。完善公租房房源巡查制度，確保房源有效周轉(zhuǎn)。
（2）五家重組整合企業(yè)已于2023年12月25日前完成考勤制度的修訂與完善，城發(fā)集團(tuán)對(duì)子公司的紀(jì)律檢查長期堅(jiān)持。
15.無依據(jù)設(shè)立薪酬科目發(fā)放津補(bǔ)貼。
整改情況:一是推進(jìn)集團(tuán)薪酬福利制度改革。按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定，集團(tuán)已于2019年、2023年5月、2023年11月，三次對(duì)津補(bǔ)貼項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)整規(guī)范。二是組織集團(tuán)薪酬福利發(fā)放專項(xiàng)清理。先后組織完成了津補(bǔ)貼等相關(guān)政策的宣貫學(xué)習(xí)和各子公司津補(bǔ)貼發(fā)放情況的自查自糾，相關(guān)重組整合企業(yè)已結(jié)合自身實(shí)際，對(duì)津補(bǔ)貼發(fā)放進(jìn)行了調(diào)整規(guī)范。三是強(qiáng)化監(jiān)督管理。集團(tuán)開展每月一監(jiān)督主題，對(duì)違規(guī)行為做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、嚴(yán)肅處理。四是嚴(yán)格工會(huì)會(huì)員福利管理。印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范工會(huì)福利發(fā)放的通知》，已完成對(duì)集團(tuán)工會(huì)和各基層工會(huì)的工會(huì)福利發(fā)放專項(xiàng)清查工作。
16.為民服務(wù)宗旨意識(shí)不強(qiáng)。
整改情況：
（1）一是交建投對(duì)2022年已交付使用的4所代建學(xué)校進(jìn)行質(zhì)量通病排查，列出問題清單，制定整改方案，現(xiàn)4個(gè)學(xué)校已處理完畢各類問題25個(gè)。二是對(duì)在建高中項(xiàng)目進(jìn)一步加強(qiáng)管理，倒排工期，科學(xué)實(shí)施，列入組織績效考核，促進(jìn)代建項(xiàng)目順利推進(jìn)完成。三是進(jìn)一步強(qiáng)化為民服務(wù)宗旨。公司建設(shè)的回民中學(xué)遷建項(xiàng)目超額完成2023年建設(shè)投資任務(wù)和形象進(jìn)度，在2023年開工的市屬12所學(xué)校建設(shè)中綜合排名第一；102高級(jí)中學(xué)代建項(xiàng)目在代建范圍外，對(duì)學(xué)校東側(cè)未施工市政道路鶴祿街進(jìn)行了臨時(shí)硬化，方便師生出行；公司為牛店鎮(zhèn)月臺(tái)村張溝組村民出行的道路進(jìn)行了升級(jí)改造，大大方便了沿線村民日常出行。
（2）一是立行整改。歷時(shí)13天，于2023年8月23日霞飛路南段道路工程存在問題已全部整改完畢。二是開展學(xué)習(xí)、深化認(rèn)識(shí)。市建投公司黨委印發(fā)了《關(guān)于開展“為民服務(wù)宗旨意識(shí)提升大反思大討論”活動(dòng)的通知》，并于2024年3月14日召開黨委擴(kuò)大會(huì)議，圍繞“為民服務(wù)宗旨意識(shí)提升”，結(jié)合自身業(yè)務(wù)實(shí)際，進(jìn)行大反思大討論，開展批評(píng)和自我批評(píng)，深層次剖析問題存在原因，制定整改措施。三是明晰思路、強(qiáng)化落實(shí)。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展理念，加強(qiáng)調(diào)查研究，著眼解決實(shí)際問題，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾幸福感。
（三）黨建引領(lǐng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展作用發(fā)揮不充分，落實(shí)新時(shí)代黨的組織路線存在短板方面。
1.黨委把方向、管大局、保落實(shí)作用發(fā)揮不夠充分，總經(jīng)理辦公會(huì)取代黨委會(huì)、董事會(huì)。
整改情況：一是完善制度。市建投已修訂完善《公司實(shí)施“三重一大”決策條例》《公司黨委會(huì)議事規(guī)則》《公司董事會(huì)議事規(guī)則》。注重貫徹落實(shí)民主集中制，按照少數(shù)服從多數(shù)原則進(jìn)行民主決策。二是規(guī)范記錄。明確專人對(duì)會(huì)議進(jìn)行記錄，并形成會(huì)議紀(jì)要。三是明確責(zé)任。市建投黨委充分發(fā)揮政治核心作用，公司黨委書記、董事長為主要責(zé)任人，推動(dòng)決策實(shí)施并監(jiān)督“三重一大”的實(shí)施。公司紀(jì)檢部門根據(jù)職責(zé)權(quán)限，對(duì)貫徹落實(shí)“三重一大”決策條例情況開展黨內(nèi)監(jiān)督和效能監(jiān)察。
2.黨委把方向、管大局、保落實(shí)作用發(fā)揮不夠充分，黨委凝聚力戰(zhàn)斗力弱化。
整改情況：一是健全“三重一大”決策及配套制度。公共住宅黨委修訂印發(fā)《實(shí)施“三重一大”決策條例》，進(jìn)一步明確黨委會(huì)決策事項(xiàng)程序及清單，嚴(yán)格落實(shí)民主集中制原則。二是規(guī)范決策會(huì)議程序。公共住宅黨委會(huì)會(huì)議記錄活頁本問題已整改完畢，并對(duì)各子公司黨支部“三會(huì)一課”等會(huì)議記錄本進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出了整改措施。三是推動(dòng)問題解決。成立年金工作推動(dòng)小組，已召開10余次工作推進(jìn)會(huì)，召開全體職工年金政策宣貫會(huì)，修訂后的年金工作方案已公示。
3.高質(zhì)量黨建有落差，黨建和業(yè)務(wù)深度融合不夠。
整改情況：一是加強(qiáng)“兩融合”組織領(lǐng)導(dǎo)。制定集團(tuán)黨委《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)集團(tuán)黨建與業(yè)務(wù)深度融合的指導(dǎo)意見》。二是完善“兩融合”制度規(guī)范。出臺(tái)集團(tuán)黨委《關(guān)于鞏固深化黨建品牌建設(shè)的指導(dǎo)意見》，結(jié)合重組整合實(shí)際，完善提升“1+N”黨建品牌矩陣，推動(dòng)黨建與業(yè)務(wù)同頻共振、雙促雙融。三是加強(qiáng)培訓(xùn)教育。結(jié)合主題教育有針對(duì)性地開展專題培訓(xùn)，組織召開5期主題教育黨委中心組專題學(xué)習(xí)研討會(huì)、兩期讀書班。組織黨員骨干赴湖南大學(xué)開展黨性修養(yǎng)提升班，每周面向各基層黨組織和黨員推送“理論學(xué)習(xí)十分鐘”。完成召開巡察、主題教育專題民主生活會(huì)、組織生活會(huì)。四是建立健全黨建制度。制定印發(fā)集團(tuán)《“三會(huì)一課”制度暫行辦法》《落實(shí)“第一議題”制度的暫行規(guī)定》《黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)實(shí)施辦法》《意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》《意識(shí)形態(tài)十項(xiàng)推進(jìn)制度》《實(shí)施“三重一大”決策條例》《黨委會(huì)議事決策規(guī)則》。五是突出黨委作用。嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”決策制度和黨委會(huì)前置研究程序，做好提交黨委會(huì)研究討論的重大事項(xiàng)的全面審核把關(guān)。組織開展黨建考核，加強(qiáng)對(duì)子公司“三重一大”制度和黨組織前置研究程序執(zhí)行情況的督促檢查。六是完善黨建考評(píng)機(jī)制。開展黨建工作考核，印發(fā)集團(tuán)《2023年黨建工作考核方案》《關(guān)于認(rèn)真做好2023年度基層黨組織書記抓基層黨建述職評(píng)議考核工作的通知》，通過對(duì)黨組織書記進(jìn)行述職評(píng)議考核，把黨建工作作為干部考察的重要內(nèi)容和單位評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。
4.高質(zhì)量黨建有落差，督促指導(dǎo)基層支部黨建工作不到位。
整改情況：一是規(guī)范黨組織接轉(zhuǎn)管理。印發(fā)集團(tuán)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)接和黨費(fèi)管理工作的通知》，建立《黨員黨組織關(guān)系轉(zhuǎn)出整改臺(tái)賬》，實(shí)時(shí)更新整改進(jìn)度。修訂完善集團(tuán)《黨支部標(biāo)準(zhǔn)化流程手冊(cè)》，規(guī)范黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)出流程。二是完善黨費(fèi)賬目分類。制定印發(fā)集團(tuán)《黨費(fèi)收繳、使用和管理暫行辦法》，規(guī)范黨費(fèi)收繳、使用和管理情況。三是落實(shí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)制度。印發(fā)集團(tuán)《黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員聯(lián)系點(diǎn)分工》，定期督促指導(dǎo)聯(lián)系支部。四是建立健全集團(tuán)職工代表大會(huì)制度。制定集團(tuán)《職工代表大會(huì)制度》《職工代表大會(huì)方案》。五是規(guī)范工會(huì)會(huì)費(fèi)繳納等管理制度。印發(fā)集團(tuán)工會(huì)《會(huì)員婚喪嫁娶、退休離崗及生病住院管理制度》《經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施辦法》，完成補(bǔ)交會(huì)費(fèi)22.72萬元。
5.對(duì)意識(shí)形態(tài)工作極端重要性認(rèn)識(shí)不足。
整改情況：一是進(jìn)一步明確責(zé)任。制定印發(fā)集團(tuán)《意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》《意識(shí)形態(tài)責(zé)任制十項(xiàng)推進(jìn)制度》，在實(shí)施細(xì)則中明確相關(guān)工作責(zé)任。二是加強(qiáng)制度規(guī)范建設(shè)。在《意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》中明確將意識(shí)形態(tài)工作納入各級(jí)黨委年度工作報(bào)告、班子成員民主生活會(huì)對(duì)照檢查及述職述廉報(bào)告；在《十項(xiàng)推進(jìn)制度》中對(duì)分析研判制度、督促檢查制度等十項(xiàng)制度進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定和完善；將意識(shí)形態(tài)工作納入集團(tuán)黨委2023年黨建工作報(bào)告，專題撰寫集團(tuán)黨委2023年度意識(shí)形態(tài)工作報(bào)告。三是強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)工作意識(shí)。把習(xí)近平總書記關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作的重要講話精神和上級(jí)黨委對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的決策部署納入學(xué)習(xí)計(jì)劃，進(jìn)一步強(qiáng)化全體黨員領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)意識(shí)形態(tài)工作重要性的認(rèn)識(shí)。
6.意識(shí)形態(tài)陣地管理“走過場”。
整改情況：一是及時(shí)更新黨建宣傳陣地內(nèi)容要素。制作和更新學(xué)習(xí)宣傳習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想等有關(guān)內(nèi)容宣傳展板。二是規(guī)范員工網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)行為。制定印發(fā)集團(tuán)《互聯(lián)網(wǎng)信息發(fā)布行為規(guī)范》，提高對(duì)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作的重視。三是嚴(yán)格審核把關(guān)基層黨組織各類黨建活動(dòng)。建立《城發(fā)集團(tuán)黨建活動(dòng)、報(bào)告會(huì)、研討會(huì)、講座、論壇等報(bào)備臺(tái)賬》，嚴(yán)格審核把關(guān)各基層黨組織各類陣地。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)帶頭深入基層黨組織現(xiàn)場查看黨建陣地、黨建宣傳展板等黨建宣傳內(nèi)容，強(qiáng)化對(duì)宣傳陣地的監(jiān)督指導(dǎo)。四是加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)陣地管理。集團(tuán)辦公室設(shè)信息宣傳崗，杜絕發(fā)布錯(cuò)誤言論、負(fù)面影響等問題。制定印發(fā)集團(tuán)《宣傳平臺(tái)管理細(xì)則》《新聞宣傳及輿情工作管理暫行辦法》《黨務(wù)公開實(shí)施細(xì)則（試行）》，確保網(wǎng)絡(luò)陣地安全。
7.選人用人機(jī)制不完善。
整改情況：一是建章立制。已組織各重組整合企業(yè)完成干部選拔方面規(guī)章制度的制定。二是指導(dǎo)相關(guān)企業(yè)有序開展市場化選人用人。原地產(chǎn)集團(tuán)所屬各公司已常態(tài)開展市場化選人用人，各重組整合企業(yè)根據(jù)工作需要進(jìn)行人員調(diào)整，從市場引進(jìn)一批專業(yè)人才，將市場化選人用人落到實(shí)處。
8.管理人員配置結(jié)構(gòu)不合理。
整改情況：一是通過競聘制和任期制，實(shí)現(xiàn)管理崗位人員的合理流動(dòng)和人員結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化。市建投、城建集團(tuán)、交建投、公共住宅等相關(guān)公司已制定干部選拔任用相關(guān)制度和人事改革類方案，進(jìn)一步規(guī)范相關(guān)工作。二是加強(qiáng)優(yōu)秀年輕干部培養(yǎng)。各子公司持續(xù)加大人才培養(yǎng)力度，交建投、城建集團(tuán)等公司通過外請(qǐng)講師等方式加大培訓(xùn)力度，集團(tuán)總部已組織培訓(xùn)4次。三是持續(xù)深化公司總部職能改革。已聘請(qǐng)咨詢公司對(duì)集團(tuán)內(nèi)部管控模式進(jìn)行優(yōu)化，后期根據(jù)業(yè)務(wù)同質(zhì)化合并工作要求，對(duì)總部職能進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化和人員動(dòng)態(tài)調(diào)整。
9.考核激勵(lì)導(dǎo)向作用不明顯。
整改情況：一是建章立制。指導(dǎo)重組整合企業(yè)制定《員工績效管理制度》。二是監(jiān)督執(zhí)行。通過定期備案強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)行，通過備案結(jié)果分析監(jiān)督各子公司績效考核管理制度的執(zhí)行成效，各子公司已實(shí)現(xiàn)績效考核全覆蓋，激勵(lì)與約束作用得以發(fā)揮。三是體系優(yōu)化。已建立以業(yè)績貢獻(xiàn)為導(dǎo)向的薪酬總額核定模型，后期將根據(jù)業(yè)務(wù)板塊的調(diào)整持續(xù)優(yōu)化，確保薪酬分配激勵(lì)約束效應(yīng)充分發(fā)揮。
（四）整改責(zé)任落實(shí)不夠嚴(yán)格，問題未真改實(shí)改方面。
1.整改不扎實(shí)，邊改邊犯。
整改情況：一是開源節(jié)流。市建投對(duì)參股公司紫藤項(xiàng)目，通過優(yōu)化人員、降薪等方式，降低管理成本。尾盤委托物業(yè)和中介銷售，壓縮營銷費(fèi)用。加快土地增值稅退稅工作，增強(qiáng)現(xiàn)金流。2023年12月份下屬兩個(gè)公司分別退稅數(shù)千萬元。二是化解風(fēng)險(xiǎn)。市建投成立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解領(lǐng)導(dǎo)小組，制定債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解方案，某些資產(chǎn)未來將在紫藤公司名下單獨(dú)核算、長期運(yùn)營，以便從長遠(yuǎn)上盤活紫藤。
2.整改成果運(yùn)用不充分。
整改情況：一是加強(qiáng)溝通。公共住宅啟動(dòng)已注入公司未辦證的公租房辦證工作，積極對(duì)接市不動(dòng)產(chǎn)登記中心等有關(guān)部門，溝通未辦證的公租房辦證工作，市不動(dòng)產(chǎn)登記中心對(duì)注入公司的47個(gè)項(xiàng)目已進(jìn)行逐項(xiàng)摸底。二是推進(jìn)重點(diǎn)問題整改。針對(duì)原省委黨校公租房產(chǎn)權(quán)證辦理問題，公共住宅已成立工作專班，完備相關(guān)資料，正在溝通政府部門尋求政策突破。
三、下一步整改工作安排
（一）提高政治站位，扛牢政治責(zé)任。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神作為長期的首要政治任務(wù)，跟進(jìn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記最新重要講話重要指示批示精神，推動(dòng)學(xué)習(xí)新思想不斷往深里走、往實(shí)里走、往心里走。集團(tuán)黨委切實(shí)扛起整改落實(shí)的政治責(zé)任，從增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”的高度，對(duì)反饋意見進(jìn)行深刻反思，自覺擔(dān)負(fù)起黨的政治建設(shè)主體責(zé)任，把握關(guān)鍵要求，領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，把各項(xiàng)要求落到實(shí)處，確保落實(shí)政策不走樣，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不偏離，持續(xù)把巡察整改工作作為重大政治任務(wù)來抓，以更強(qiáng)的定力與擔(dān)當(dāng)、更嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn)與作風(fēng)、更實(shí)的舉措與成效，推動(dòng)巡察整改落地落實(shí)。
（二）鞏固整改成效，完善長效機(jī)制。針對(duì)本次巡察整改的問題，堅(jiān)持舉一反三、以小見大，對(duì)普遍性、傾向性問題，從制度機(jī)制層面找“病根”，有針對(duì)性地補(bǔ)齊制度缺失、堵塞制度漏洞、扎緊制度籠子，堅(jiān)決防止反饋問題邊改邊犯；對(duì)長期堅(jiān)持整改的事項(xiàng)，納入重要議事日程盯住不放、常議常抓，建立“長久立”的制度體系，用嚴(yán)明的制度、嚴(yán)格的執(zhí)行、嚴(yán)密的監(jiān)督，堅(jiān)決防止同類問題再次發(fā)生；堅(jiān)持用制度管權(quán)、管事、管人、管物，從源頭上防止和杜絕各類違紀(jì)違法現(xiàn)象發(fā)生，努力打造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)，營造干事創(chuàng)業(yè)良好環(huán)境，進(jìn)一步促進(jìn)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。
（三）堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向，確保整改成效。集團(tuán)黨委對(duì)巡察整改的問題，堅(jiān)持抓整改落實(shí)，確保高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量落實(shí)整改任務(wù)。對(duì)已經(jīng)完成整改的問題，適時(shí)開展內(nèi)部“回頭看”，再督察、再鞏固、再提升，堅(jiān)決防止問題反彈回潮；對(duì)已初見成效的整改工作，要長期堅(jiān)持，抓緊不放松，確保整改工作高質(zhì)量完成。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見和建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。
聯(lián)系電話：0371-87528585；
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中共鄭州城市發(fā)展集團(tuán)有限公司委員會(huì)
2024年4月8日
